Alcance y propósito de la Política

Bet 300 es una organización debidamente registrada, operada por Aphrodite Communications N. V. y licenciada por el Gobierno de Autoridad de Juegos de Azar de Argentina. En consecuencia, cumple con todas las normativas nacionales e internacionales aplicables a la industria del juego, incluida la prevención del lavado de dinero.

La organización trabaja para ofrecer un entorno seguro, protegido y estable para todos los jugadores. En línea con ello, aplica medidas adecuadas para verificar la identidad de cada jugador y evitar que personas no autorizadas accedan a sus servicios y productos. Las etapas principales de esta verificación incluyen la validación del documento de identidad y la comprobación del método de pago.

Bet 300 casino se reserva el derecho de modificar o complementar los apartados de la política vigente para hacer más efectiva su implementación. No obstante, dichos cambios se realizan únicamente de acuerdo con la legislación de la Unión Europea en materia de prevención del lavado de dinero, que contempla diversas normas publicadas entre 2015 y 2017. Cada usuario será notificado con antelación de cualquier actualización para contar con tiempo suficiente para familiarizarse con los procedimientos modificados u otras disposiciones.

Lavado de dinero: diversas definiciones

Este delito tiene múltiples definiciones, lo que puede generar confusión entre algunos usuarios. Por tal motivo, Bet 300 presenta las principales acepciones de dinero en negro:

• La transferencia de dinero o bienes provenientes de una actividad delictiva destinada a ocultar el origen o la naturaleza de esos fondos, o a asistir al autor del delito.
• Ocultación del origen y la localización de fondos obtenidos ilícitamente.
• Uso, disposición y transferencia de fondos con conocimiento de su origen ilícito.
• Participación, complicidad o incitación a actividades destinadas a obtener dinero ilícito.

Verificación de cliente

Para garantizar que el cliente no esté involucrado en el lavado de dinero, deberá someterse a un proceso de verificación en tres etapas.

Paso #1

En esta etapa, el usuario debe aportar por su cuenta los datos que se utilizarán para una verificación posterior. Por lo general, a través de un formulario específico, el cliente registra nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de celular y domicilio.

Paso #2

La segunda etapa consiste en la verificación por parte de la empresa de la exactitud e integridad de los datos proporcionados en la primera etapa. Esto solo es necesario si se planea depositar o retirar más de USD 2.000. El usuario deberá sacar una foto de un documento que acredite su identidad y aprobar una verificación bancaria de la titularidad del medio de pago.

Paso #3

Si el cliente deposita o retira más de $5.000, deberá someterse a una verificación adicional. En ese caso, deberá informar el origen de los fondos y acreditar su relación con ellos.

Política de Conocimiento del Cliente

Un componente esencial de la política de prevención del lavado de dinero es la verificación integral de la identidad del cliente. Mientras los tres pasos de verificación anteriores están vinculados únicamente a transacciones monetarias, la política de «conozca a su cliente» está orientada a verificar de forma exhaustiva al jugador.

Tras crear su perfil, el cliente deberá confirmar su identidad presentando un documento de identidad válido. Es fundamental que la imagen muestre con claridad su nombre, apellido, fecha de nacimiento, país y ciudad, así como su fotografía. En situaciones controvertidas, el equipo de Bet 300 puede solicitar datos adicionales.

Atención al cliente

Los usuarios de Bet 300 pueden contactarse con el servicio de atención al cliente para aclarar los términos de la política o presentar una queja o sugerencia. Para ello, deberán escribir al correo electrónico compliance@bet300-casino.com.